دخل ملف الأموال الخارجية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مرحلة أكثر خطورة، بعدما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومدعون عامون في وزارة العدل الأمريكية أخذ إفادات وتتبع تحويلات مالية تجاوزت 300 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي. وتشير التحقيقات إلى شبهات غسيل أموال واحتيال مصرفي، وفقاً لتقارير صحيفتي «لا ناسيون» الأرجنتينية و«ميامي هيرالد» الأمريكية.

استمع محققون في واشنطن وميامي أواخر يونيو 2026 إلى رجل الأعمال غييرمو توفوني خلال جلسة استمرت 3 ساعات. وتركزت الأسئلة حول إدارة رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا وأمينه التنفيذي بابلو توفيغينو، وعلاقتهما بشركة «تور برود إنتر» المسجلة في ولاية فلوريدا.

تشير سجلات مصرفية حصلت عليها «لا ناسيون» إلى أن شركة «تور برود إنتر» أدارت نحو 260 مليون دولار من إيرادات الاتحاد الأرجنتيني بين عامي 2021 و2025، عبر حسابات في «بنك أوف أمريكا» و«سينوفوس» و«سيتي بنك» و«جي بي مورغان». كما كشفت حركة الحسابات تحويل 41.9 مليون دولار إلى 4 شركات في فلوريدا لا تسجل موظفين أو نشاطاً تجارياً ظاهراً، هي «فيلباسالت» و«مارماش» و«سواغو سيرفيسز» و«فيلب».

ارتبطت الشركات الأربع بأشخاص يقيمون في الأرجنتين، بينهم موظفون ومستفيدون من مساكن اجتماعية وأشخاص واجهوا ديوناً وإفلاساً. كما استخدمت 3 من هذه الشركات عنوان مكتب افتراضي واحد في ميامي.

ظهر اسم الاتحاد الدولي لكرة القدم في رواية الصحفي الاستقصائي الفرنسي رومان مولينا، الذي ذكر أن «فيفا» حوّل عوائد مرتبطة بمونديال قطر إلى حساب «تور برود إنتر» مباشرة، بدل تحويلها إلى حساب الاتحاد الأرجنتيني. ومع ذلك، لم تظهر أدلة حتى الآن على اشتراك «فيفا» في تحويل الأموال لاحقاً إلى الشركات الأربع، كما لم تذكر التقارير الأمريكية «فيفا» بصفته طرفاً متهماً أو خاضعاً لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

أكد الاتحاد الأرجنتيني أن العقد المبرم مع «تور برود إنتر» منحها 30% من الإيرادات التجارية الخارجية بعد الضرائب، إضافة إلى 10% من النفقات اللوجستية. ودافع الاتحاد عن الاتفاق، مشيراً إلى حصوله على 70% من الإيرادات، مؤكداً أن إجراءات التحقيق لا تمثل إدانة.

يبلغ ملف التحقيق حالياً مرحلة جمع الإفادات وتحليل السجلات، دون إعلان اتهامات جنائية رسمية ضد الاتحاد أو مسؤوليه أو «فيفا».