إجراءات التحقق من الهوية

ألزمت وزارة التجارة المنشآت التجارية العاملة في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بوضع لوحة توعوية واضحة للعملاء داخل جميع فروعها، توضح متطلبات التحقق من الهوية عند إجراء عمليات البيع والشراء. ويجب على التجار التعرف على هوية العميل والتحقق منها، مع الاحتفاظ بالمعلومات والسجلات اللازمة وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال.

الوثائق المطلوبة

أوضحت الوزارة أن на التحقق من الهوية يجب تقديم الهوية الوطنية السارية للمواطن، أو هوية مقيم السارية للمقيم، أو جواز السفر الساري لغير المقيم. كما يجب مراعاة الوثائق الأخرى المعتمدة نظاماً لإثبات الهوية.

الالتزامات النظامية

أكدت الوزارة أن بلوغ قيمة المعاملة 50 ألف ريال لا يلغي الالتزامات الأخرى المتعلقة بإصدار الفواتير واستيفاء بيانات البائع والمشتري، أو أي متطلبات أخرى للتحقق من الهوية. كما شددت على ضرورة التحقق من صحة الوثائق المقدمة وعدم الاكتفاء بإبرازها فقط.

الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها

نبهت الوزارة إلى ضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة في جميع المعاملات، حتى وإن كانت قيمتها أقل من 50 ألف ريال، عند وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند الشك في صحة بيانات العميل. كما ألزمت المنشآت بالإبلاغ عن أي معاملات مشتبه بها وفقاً للإجراءات المعمول بها.